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来源:《武汉金融》2012年第08期  作者:谭爱民;
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如何建立一个有效的金融机构反洗钱评估体系

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我国《反洗钱法》实施数年来,人民银行积极推行非现场监管与现场检查相结合的监管模式,以风险为本已经成为反洗钱监管的主流倾向。当前反洗钱监管的一项重要工作就是建立基于风险的反洗钱评估体系,全面评估金融机构洗钱风险,充分发挥评估预警分析能力,促进金融机构洗钱风险管理。(本文共计3页)......[继续阅读本文]

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