来源:《中国货币市场》2011年第10期  作者:杨金日;黄守成;蒋建新;
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建立中部地区反洗钱监测分析中心的若干思考

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文章结合中部地区反洗钱形势,分析了建立中部地区反洗钱监测中心的必要性,并对反洗钱监测分析中心的职能定位进行了思考,建议通过设计科学的反洗钱监管核心指标和反洗钱风险预警体系,引入先进的可疑交易监测分析技术和可疑交易模型技术,建立多层次分析机制等措施,不断提高中部地区反洗钱监测分析水平。(本文共计4页)......[继续阅读本文]

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